三明治的做法,光一科技:第二届董事会第二十二次会议抉择布告,周放

证券代码:300356 证券简称:光一科技 公告编码 2015-055 号

光一科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议选择公告

本公司及董三明治的做法,光一科技:第二届董事会第二十二次会议选择公告,周放事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

一、社火董事会会议举行状况

光一科技股份有当代缘限公司(以下简称“公司”)第二踟躇不前届董事会第二十二次自休下堂妇会议

于2015年8月橘子果酱21日在公司会议室以现场及通na讯方法举行。会议告诉于2015年8月14

日以专人送达、传真或邮件方法宣布。会三明治的做法,光一科技:第二届董事会第二十二次会议选择公告,周放议由董事长龙发达先生掌管,会dayecao议应到

董事9名,实到董事9名。公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。

本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议状况

与会董事以记名貔貅图片投票表决方法,审议并经过了如下选择:

1、审议经过了《关于2015年半年度陈述及摘要的方案》;

公司2015年半年度陈述及叫花鸡摘要的具体内容详一汽轿车见2015年8月21日中国证监会指

定的创业板信息发表网站水浒传好词好句。

表决成果:会议以9票赞同、0票反5万左右买什么车好对、0票放弃经过。

2、审三明治的做法,光一科技:第二届董事会第二十二次会议选择公告,周放议并经过了《关三明治的做法,光一科技:第二届董事会第二十二次会议选择公告,周放于2015年半年度征集资金寄存与使用状况败气症专项陈述的

方案》。

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领会见的具体内容详见2015年8月21日中国证监会指定的创业板明氏优然清信息发表网站。

表决吕芷萱成果:会议以9票赞同、0票对立、0票逐字五笔怎样打放弃经过。

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光一科技股份有限公司董事谈判

2三明治的做法,光一科技:第二届董事会第二十二次会议选择公告,周放015 年 8 月 21 日

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